Genomför en engångsscreening av dina motparter mot globala sanktions- och PEP‑listor
Att screena sina motparter mot globala sanktioner och PEP-listor är ett avgörande första steg för att stärka ditt regelverk för…
Läs mervoluptas sit aspernatur
Nyheter
Sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius modi tempora.
Softronic CM1 och VALEGA inleder partnerskap: utökad AML-efterlevnad med integrerad kryptoanalys
Softronic CM1 AB (CM1) och VALEGA Chain Analytics Oy (VALEGA) inleder ett strategiskt partnerskap. CM1 är Softronics AML-plattform för att…
Läs merCM1 Insight Map – Ett kraftfullt KYC verktyg för effektiv och riskbaserad compliance
Med ökade krav på identifiering, dokumentation av Verklig Huvudman, företrädare och ägarstrukturerbehövs ett verktyg som underlättar processen att inhämta relevant…
Läs merNya riktlinjer kring sanktioner som påverkar din KYC
Från och med den 30 december 2025 så kommer nya lagkrav kring sanktioner och KYC att träda i kraft. De…
Läs merTräffa CM1 på Penningtvättsdagarna den 15 – 16 april i Stockholm
Vi på CM1 ser kompetensutveckling som en viktig del av vårt uppdrag. Därför medverkar vi som partner till konferensen och…
Läs merAfter Work & Insights med CM1: Kundkännedom i praktiken (Göteborg)
Välkommen till CM1s After Work i Göteborg där vi även pratar om insikter kring kundkännedom. Den senaste lägesbilden från EBM…
Läs merSom enda skandinaviska leverantör listas Softronic CM1 i AML-rapporten från Gartner
Som enda skandinaviska leverantör listas Softronic CM1 i den framtagna rapporten Market Guide for Anti-Money Laundering skriven av företaget Gartner.…
Läs mer