Softronics kontinuitetsplan COVID-19
I och med att Folkhälsomyndigheten har ökat risknivån från måttlig till mycket hög risk har Softronic aktiverat sin krisledning. Vår…
Läs merAktuellt
voluptas sit aspernatur
Sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius modi tempora.
Sanctions Ownership Research (sanktioner kopplat till ägarskap) i CM1
I CM1 kan man kontrollera om det finns ägarförhållanden i ett företag som har koppling till en sanktion. Enligt Sanktionslagstiftningar…
Läs mer
Sanctions Ownership Research (sanktioner kopplat till ägarskap) i CM1
I CM1 kan man kontrollera om det finns ägarförhållanden i ett företag som har koppling till en sanktion. Enligt EU:s…
Läs mer
Ny rapport från BRÅ (Brottsförebyggande rådet)
Anmälningar om penningtvätt har ökat kraftigt sedan den nya lagen infördes i juli 2014. Majoriteten av ökningen kan kopplas till…
Läs mer
Kontroll av Adverse Media (negativ publicitet) i CM1
Med information från DowJones finns möjlighet att i CM1 kontrollera negativ publicitet (Adverse Media). Adverse Media eller negativ publicitet är all typ…
Läs merLagrådsmiss – återkoppling, vid rapportering av misstänkt penningtvätt
Lagrådsmiss, återkoppling, vid rapportering av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor. Polismyndigheten ska i de fall…
Läs merNy lag om nationellt konto- och värdefackssystem ska ge effektivare verktyg vid finansiella utredningar
Regeringen överlämnade denna remiss till Lagrådet den 21 november 2019. Regeringen har remitterat ett förslag till lagrådet om ett nationellt…
Läs mer